Berufsrecht | Handbücher für die Anwaltschaft zur Geldwäschebekämpfung (BRAK)
Der Rat der Europäischen
Anwaltschaften (CCBE) hat in Zusammenarbeit mit der European Lawyers Foundation
(ELF) und der Europäischen Kommission zwei Leitfäden zur anwaltlichen
Geldwäscheprävention veröffentlicht. Hierauf macht die
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) aufmerksam.
Ein Handbuch richtet sich an Anwälte, welche an Geldwäscheschulungen teilnehmen, das andere an die Referenten solcher Schulungen.
Im Teilnehmerhandbuch wird zunächst erklärt, worum es sich bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt und inwiefern dies für die Anwaltschaft von Relevanz ist. Dann setzt sich der Guide u. a. mit dem risikobasierten Ansatz, Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, und wirtschaftlichem Eigentum auseinander. Thematisiert wird auch die anwaltliche Vertraulichkeit einschließlich europäischer Rechtsprechung. Das letzte Kapitel widmet sich dem Thema Sanktionen.
Im Referentenhandbuch sind u.a. Fallbeispiele, weiterführende Trainingsmaterialien sowie allgemeine Hinweise für eine erfolgreiche Geldwäscheschulung enthalten.
Die beiden Handbücher sind auf der Homepage der BRAK veröffentlicht. Das Teilnehmerhandbuch können Sie hier abrufen, das Referentenhandbuch finden Sie hier.
Quelle: BRAK, Nachrichten aus Brüssel | Ausgabe 07/2022 (il)
Fundstelle(n):
NWB RAAAI-59892