Geldwäschebekämpfung | Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko (WPK)
Die WPK hat ihre Übersichten der
Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert.
Hierzu führt die WPK weiter aus:
Mit Mitteilung vom hat die Financial Action Task Force (FATF) die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“).
Zu der „Grauen Liste“ hinzugefügt wurden Kuweit und Papua-Neuguinea.
Bei der „Schwarzen Liste“ gab es keine Neuerungen.
Die WPK hat ihre Übersicht der Länder mit hohem Geldwäscherisiko entsprechend aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.
Quelle: WPK online, Meldung v. (lb)
Fundstelle(n):
PAAAK-10207