Online-Nachricht - Montag, 20.04.2020
Geldwäsche | Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention (IDW)
Das IDW hat ein Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention
herausgegeben.
Hintergrund: Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: die FATF-Prüfung. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex.
In dem neuen Knowledge Paper gibt das IDW einen Überblick über die aktuelle Ausgestaltung und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.
Hinweis:
Das Knowledge Paper ist auf der Homepage des IDW veröffentlicht.
Quelle: IDW online (il)
Fundstelle(n):
NWB HAAAH-46684