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Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung
Gesetzentwurf zur Geldwäscheprävention
[i]Vahle, NWB F. 19 S. 3983Seit dem ist das neue Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft, das auch die Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe in die Pflicht nimmt (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz v. , BGBl 2008 I S. 1691). Zur Intensivierung der Geldwäschebekämpfung und zur Erschwerung der Terrorismusfinanzierung will der Gesetzgeber die einschlägigen Regeln noch weiter verschärfen. Das BMF hat hierzu am den Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention vorgestellt. Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines „Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention” am beschlossen. Der nachfolgende Beitrag stellt dessen Grundzüge ebenso dar wie er einen Hinweis zu den aktuellen praktischen Folgen von Geldwäscheverdachtsanzeigen gibt.
Eine Kurzfassung dieses Beitrags finden Sie in .
I. Der Gesetzentwurf des BMF
[i]Anlass für erneute Gesetzesänderung ist Rüge der FATFDie Gesetzesinitiative geht zurück auf eine Rüge der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), einer bei der OECD angesiedelten zwischenstaatlichen Organisation, die ihren Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Kontrollen regelmäßig Empfehlungen zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung unterbreitet.
[i]Defizite in Deutschland auch bei den freien BerufenBei der letzte...