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Arbeitshilfe - Stand: 17.11.2014
Geldwäscheprävention: Checkliste Auftragsannahme
Mit dieser Checkliste können für ein Neumandat hinsichtlich der Geldwäscheprävention
die erforderlichen Merkmale des Mandanten erfasst,
der Umfang der gebotenen Sorgfaltspflicht bestimmt und
mit der Wiedervorlage-Dokumentation die regelmäßige Prüfung der Angaben sichergestellt werden.
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