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Prävention von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Luxemburg
Anforderungen an einem signifikanten Fondsstandort
Luxemburg beherbergt eines der wichtigsten internationalen Finanzzentren Europas: viele der weltweit führenden Finanzinstitute, Fondsgesellschaften, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen haben ihre EU-Hubs und Kompetenzzentren in Luxemburg aufgebaut. Multinationale Firmen aus der ganzen Welt nutzen das Know-how des luxemburgischen Finanzsektors, um ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten zusammenzuführen, z. B. Unternehmensfinanzierung, Treasury und Cash-Pooling, Fondsauflage und -vertrieb.
Luxemburg wendet alle EU- und internationalen Vorschriften sowie die Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) an und aktualisiert kontinuierlich seine Aufsichtsarchitektur und seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AML/CFT).
Die luxemburgischen Behörden, die für Geldwäschebekämpfung zuständig sind, arbeiten untereinander und mit ihren Kollegen im Ausland eng zusammen.
Unternehmen im regulierten Finanzsektor sowie Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Anwälten, Notaren, Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern und anderen Fachleuten aus dem Bereich Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, sowie weitere Akteure unterliegen der Sorgfaltspflicht, die sie verpflichtet, ihren Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer der Transaktion zu identifizieren und jede verdächtige Aktivität zu melden.