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Geldwäsche – Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention (IDW)
Das IDW hat ein Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention herausgegeben. In diesem gibt das IDW einen Überblick über die aktuelle Ausgestaltung und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.
Hintergrund: Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: die FATF-Prüfung. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex.
Hinweis: Das Knowledge Paper ist auf der Homepage des IDW (https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/idw-knowledge-paper) veröffentlicht.