Geldwäsche | Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention (IDW)

Das IDW hat ein Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention herausgegeben.

Hintergrund: Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: die FATF-Prüfung. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex.

In dem neuen Knowledge Paper gibt das IDW einen Überblick über die aktuelle Ausgestaltung und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.

Quelle: IDW online (il)