Anhaltspunktepapier zur Geldwäsche

Die Zentralstelle für Verdachtsmeldungen/ Financial Intelligence Unit (FIU) des BKA hat die WPK darüber informiert, dass im FIU-Newsletter Nr. 11 von August 2014 ein aktuelles Anhaltspunktepapier zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschienen ist. Newsletter und Anhaltspunktepapier können auf der Internetseite des BKA zugangsgeschützt abgerufen werden. Mit der Aktualisierung kommt die FIU ihrem gesetzlichen Auftrag gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG nach, wonach die nach diesem Gesetz Meldepflichtigen regelmäßig über Typologien und Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu informieren sind.

Weitere Informationen dazu sind abrufbar unter http://bit.ly/1onh4K2.