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EU | Kommissionsvorschlag für 4. Geldwäsche-Richtlinie und Geldtransfer-Verordnung
[i]Pressemitteilung IP/13/87 und weitere Informationen unter http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_de.htmDie EU-Kommission hat am einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäsche-Richtlinie) und einen Vorschlag für eine Neufassung der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers veröffentlicht. Die Vorschläge enthalten v. a. begriffliche Klarstellungen und präzisierte Meldepflichten. Zusätzliche Elemente sind u. a. , dass sich die Beaufsichtigung nach der Höhe des Risikos richten soll, dann dass Steuerstraftaten in Zukunft ausdrücklich als einschlägige Vortat gelten, ferner die allgemeine Ausweitung des Geltungsbereichs, namentlich auf den gesamten Glücksspielsektor sowie die generelle Verpflichtun...