Geldwäschebekämpfung | Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert (WPK)
Die WPK hat ihre Übersicht der Listen der Länder mit hohem
Geldwäscherisiko aktualisiert.
Hintergrund: Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 27.10.2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Bulgarien wurde neu gelistet. Albanien, Jordanien, die Kaimaninseln und Panama wurden hingegen von der Liste gestrichen. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“). Neuerungen gab es jedoch nicht.
Daraufhin hat die WPK ihre Übersicht der Listen zuletzt am aktualisiert und diese informationshalber im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt.
Quelle: WPK online, Meldung v. (il)
Fundstelle(n):
CAAAJ-52535