Geldwäschebekämpfung | Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert (WPK)
Die Financial Action Task Force (FATF) und die WPK haben ihre
Übersichten der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
aktualisiert.
Hintergrund: Die FATF hat mit Mitteilung vom 28.6.2024 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“).
Hierzu führt die WPK weiter aus:
Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Monaco und Venezuela.
Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Jamaika und die Türkei.
Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“). Neuerungen gab es hier jedoch nicht
Die WPK hat ihre Übersicht entsprechend aktualisiert und im Mitgliederbereich "Meine WPK" zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen zum Thema hat der Zoll auf seiner Homepage hinterlegt.
Quelle: WPK online, Meldung v. (il)
Fundstelle(n):
SAAAJ-71083