Geldwäschebekämpfung | Liste der Hochrisikoländer aktualisiert (WPK)
Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom
die Liste der Länder, die unter FATF-Beobachtung stehen
(„Graue Liste“), aktualisiert. Hierauf weist die WPK aktuell
hin.
Hintergrund: Die FATF und ihre Regionalgruppen überprüfen Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Stellen die FATF und ihre Regionalgruppen Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in einem Land fest, so wird dieses unter FATF-Beobachtung gestellt oder zum Handeln aufgefordert.
Hierzu führt die WPK weiter aus:
Zu den hier neu aufgeführten Ländern gehören die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und Tansania. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Nicaragua und Pakistan. Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“). Hier wurde der Iran neu aufgenommen.
Die WPK hat die Übersicht der Listen am aktualisiert und stellt diese informationshalber im Mitgliederbereich Meine WPK bereit.
Die Graue Liste finden Sie ebenfalls auf der Homepage der FATF.
Quelle: u.a. WPK onlnie, Meldung v. (il)
Fundstelle(n):
NWB OAAAJ-26154