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infoCenter (Stand: März 2017)

Geldwäsche

Catrin Geißler

Die Bundesregierung hat am 22.2.2017 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beschlossen. Damit sollen die Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert und gestärkt werden. Wesentliche Punkt der Neuregelung sind: Schumm, Referentenentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, WP-Praxis 4/2017 S. 93Hamminger, Geldwäschegesetz – Weitere Verschärfungen und Vorlage des Referentenentwurfs , NWB 9/2017 S. 666

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