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Arbeitshilfe Dezember 2022
Geldwäschegesetz: Pflichten des Steuerberaters – Checkliste
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Pflichten des Steuerberaters nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
In dieser Checkliste wird übersichtlich auf folgende Punkte eingegangen:
Verpflichtete nach dem GWG
Pflichten nach dem GWG
Aufsicht
Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien ist hierbei bereits berücksichtigt.
Wichtige Informationen und weitere Arbeitshilfen bietet auch die Steuerberaterkammer Hessen:
Beispiel einfache Risikoanalyse
Dokumentation verstärkte Sorgfaltspflicht
Schaubild GwG
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